Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биробиджанстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027900509295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7900000341
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31666-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7900000341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 15 мая 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16 мая 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «Биробиджанстрой».
2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой» с определением формы, даты и места его проведения.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Биробижданстрой».
4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
6. О формировании списка кандидатур для образования органов управления и контроля ПАО «Биробиджанстрой».
7. Утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой», а также порядка ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами).
8. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года.
9. Утверждение предложений по распределению прибыли и убытков ПАО «Биробиджанстрой» за отчетный 2022 год.
10. Об аудиторе ПАО «Биробиджанстрой».
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
12. О привлечении регистратора для осуществления функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
13. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Биробиджанстрой», размещаемых путем закрытой подписки.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг - акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер- 1-01-31666-F от 26.03.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Д. Косвинцева
3.2. Дата: 15.05.2023